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优博平台官网:各银行开始落实主体责任

时间:2021/7/6 20:04:29   作者:   来源:   阅读:29   评论:0
内容摘要:的损失。网络诈骗的主要工具是电话卡和银行卡。公安部门从这个层次出发,开始打击网络诈骗的“两卡”犯罪行为。自2020年10月10日起,公安部、银监会在全国范围内开展以打击、整顿和惩治“两证”违法犯罪团伙为重点的“破牌”行动。因此,银行卡已成为“破卡”行动治理的目标。根据“谁发卡,谁负责”的原则,各银行开始落实主体责任,加...

的损失。网络诈骗的主要工具是电话卡和银行卡。公安部门从这个层次出发,开始打击网络诈骗的“两卡”犯罪行为。自2020年10月10日起,公安部、银监会在全国范围内开展以打击、整顿和惩治“两证”违法犯罪团伙为重点的“破牌”行动。因此,银行卡已成为“破卡”行动治理的目标。

根据“谁发卡,谁负责”的原则,各银行开始落实主体责任,加强风险防控。在此背景下,大多数银行提高了新发卡用户的门槛,审查了发卡目的,通知了一些风险提示,并提供了支持材料等。显然,这些措施只是“破卡”操作的一部分。目的是防止某些人出售银行卡。他们没有性别歧视的嫌疑。对每个人来说,过度解释是不方便的。

当然,这也给有实际需要但又无法提供证明的用户带来了不便。但是,如果真的是合法的需求,即使不能提供配套材料,银行也会为其办理银行卡,但会严格管理其办理的银行卡,或者仅限于二级银行卡。在如此复杂的银行卡开通过程背后,是“破卡”操作的结果。“破卡”行动从源头上严厉打击电信网络诈骗犯罪活动。因此,从防止网络诈骗的角度来看,这是一种积极的措施,没有理由反对。

在电信诈骗猖獗的情况下,要求电信公司和银行加强管理,严格实行实名制,防止“两卡”被用于犯罪。然而,现在他们已经实施了“破卡”行动的措施,加强了新开卡的审查,为什么有些人不舒服?笔者认为,银行有业务提升服务,消除了开卡的附加障碍,从而更好地为用户服务。但与此同时,新闻中提到的视频博主也在不加选择地抱怨这家银行。这可能不是“误读”,而是一种刻意的节奏。这对防止“二牌”犯罪是没有用的。



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